Следователь в области финансовых преступлений на рынке
Сказать, что я как Шерлок Холмс – ничего не сказать. Со времен великого сыщика многое изменилось. Теперь мне приходится бороться с самыми умными и изворотливыми людьми на свете – мошенниками и финансовыми аферистами. Я -- следователь в области финансовых преступлений на рынке. Я изучаю не следы ботинок и отпечатки пальцев, а ищу улики в бухгалтерской отчетности, отслеживаю движение денег на банковских счетах и проверяю подлинность документов, печатей и подписей.
Финансовые преступления – это вам не кража шоколадок из магазина. Они совершаются профессионалами, чаще всего в составе группы, и долго продумываются преступниками. Приходится расследовать получение наличных денег по чужим банковским картам, незаконную предпринимательскую деятельность и даже хакерские атаки банков. Очень часто мои «клиенты» занимают высокопоставленные должности. Поэтому мне приходится быть очень осторожным и дипломатичным, чтобы жулик не насторожился и не замел следы.
Настоящие следователи в области финансовых преступлений пока что большая редкость в нашей стране. Но если уж ты попал в эту сферу, то точно можешь рассчитывать на успешную карьеру в следственных органах. А после окончания службы опытных специалистов охотно принимают в банки и другие финансовые организации как советников и консультантов!
Изучаю необходимые нормативные документы, описывающие порядок законной финансовой деятельности
Разговариваю с сотрудниками банков и страховых компаний о подозрительных фирмах и операциях
Допрашиваю обвиняемых, свидетелей и пострадавших от мошенников людей
Составляю описи документов и вещественных доказательств, полученных при обыске у преступников
Организую работу экспертов и оперативных сотрудников, для получения доказательств
Знаешь ли ты, что
Крупнейшая в истории афера была провернута американцем Бернардом Мейдоффом, который организовал финансовую пирамиду, маскируя ее под инвестиционный фонд. Всего пострадало 3 миллиона человек, на сумму почти 65 миллиардов долларов.
Дом московского генерал-губернатора на Тверской 13 (нынешнее здание мэрии) в 1875 году был продан бандой мошенников за 100 тысяч рублей английскому лорду без ведома хозяина и властей.
В 2015 году британский стартап Behavox разработал программу, которая с помощью искусственного интеллекта помогает следователям находить следы и доказывать преступления в финансовой сфере.